Declaraciones Juradas RPC


DECLARACIÓN JURADA DE PERSONA EXPUESTA POLÍTICAMENTE

La Declaración Jurada sobre la condición de Persona Expuesta Políticamente se requiere en virtud de los dispuesto por la Unidad de Información Financiera (UIF) mediante su Resolución 134/2018.

¿Quienes deben presentarla?
Deberán presentar Declaración Jurada sobre la condición de Persona Expuesta Políticamente:

– Los socios (al constituir una sociedad o al ingresar a ella)
– Las partes en los contratos asociativos y de fideicomiso (al constituirlo o ingresar a ellos)
– Las partes en los contratos de Transferencia de Fondo de Comercio
– Los administradores titulares y suplentes designados al momento de la constitución de sociedades y sus cambios.
– Los liquidadores designados.
– Los representantes de sucursales en la jurisdicción de la provincia de Neuquén.
– Los representantes designados en los contratos asociativos y sus cambios
– Los fiduciarios en los contratos de fideicomiso y sus cambios

Ejemplares a presentar

El formulario de la Declaración Jurada sobre la condición de Persona Expuesta Políticamente deberá completarlo en pantalla, imprimirlo y presentarlo en dos juegos al organismo registral al iniciar un trámite de inscripción. Caso contrario se requerirá en la primera providencia y acompañarlo junto a una Presentación Simple.
También puede optar por incluir la declaración jurada sobre persona expuesta políticamente en el instrumento que presenta para su registración. De optar por ésta alternativa, no será necesaria su presentación por formulario por separado.

Un juego de la DDJJ se archiva en el organismo y el otro se devuelve intervenido con el sello de presentación quedando ésta como constancia para el interesado (Cfr. Resolución UIF 134/2018).

Se debe presentar con las firmas certificadas notarialmente o en su defecto, certificará la actuaria en días y horas hábiles de 8 a 13hs, debiendo concurrir con su DNI, previo pago de la tasa retributiva correspondiente. (Conforme lo dispuesto por Acuerdo N°5485 punto 9°, del 11 de mayo de 2016)

Supuestos de personas expuestas políticamente
Debe controlar si se encuentra o no dentro del listado de personas expuestas políticamente mencionadas en la Resolución UIF 134/18.

DESCARGAR FORMULARIO DECLARACIÓN JURADA SOBRE CONDICIÓN DE PERSONA EXPUESTA POLÍTICAMENTE

Excepción al uso del formulario:
Sólo en caso de no poder descargar el archivo que antecede podrán utilizar el siguiente modelo, debiendo confeccionarlo en computadora.
Borrar y/o completar lo que corresponda:

“DECLARACIÓN JURADA SOBRE LA CONDICIÓN DE PERSONA EXPUESTA POLÍTICAMENTE”

Quien suscribe, ____ declara bajo juramento que los datos consignados en la presente son correctos, completos y fiel expresión de la verdad y que a la fecha de adquisición del carácter invocado SI/NO se encontraba incluido y/o alcanzado dentro de la “Nómina de Personas Expuestas Políticamente” que ha leído aprobada por Resolución 134/2018 de la Unidad de Información Financiera.

En caso afirmativo indicar detalladamente el motivo: ____ . Además, asume el compromiso de informar cualquier modificación que se produzca a este respecto, dentro de los treinta (30) días de ocurrida, mediante la presentación de una nueva declaración jurada.

Documento: Tipo Nº      
País y Autoridad de Emisión:      
Carácter invocado (1):
Fecha de adquisición (2):
Denominación del contrato
Inscripto bajo el N° ____ Folios ____ Tomo ____ , Año (3)

Firma: ___________________________

No escribir debajo de esa línea

Firma y sello del Sujeto Obligado o de los funcionarios del Sujetos Obligado autorizados.

(1) Indicar si quien suscribe es socio, gerente, director titular, director suplente, administrador, representante, liquidador, cedente, cesionario, comprador o vendedor de un fondo de comercio o fiduciario

(2) Fecha del contrato, asamblea o instrumento por el cual adquirió el carácter invocado.

(3) Completar en caso que ya se encuentre inscripto.

Nota: Esta declaración deberá ser integrada por duplicado, el que intervenido por el sujeto obligado servirá como constancia de recepción de la presente declaración para el cliente.

 

DECLARACION JURADA SOBRE EXISTENCIA O NO DE OTRAS INSCRIPCIONES
MODELO

DENOMINACION SOCIAL:________________________________________
CUIT: __________________________________________________________

En mi carácter de Representante Legal de la sociedad de referencia, declaro bajo juramento que no se han efectuado otras inscripciones en la jurisdicción de origen además de las presentadas en el trámite de inscripción de modificación de contrato por cambio de domicilio legal a la provincia de Neuquén.

APELLIDO Y NOMBRE ______________________________________
DNI________________________________________________________

FIRMA: ____________________________________________________
LUGAR Y FECHA: __________________________________________


Reservado para la certificación de firma